A szlovák jogszabályoknak új szabályokat kellene bevezetniük a készpénz átvitelére vonatkozó bevallási kötelezettségről az Európai Unió belső határain. Ha valaki elmulasztja a 10 000 eurót meghaladó készpénz szállítását bejelenteni, vagy valótlan adatokat ad meg az összegről, az bűncselekménynek minősülhet.
Jogszabályváltozások
Ezek a javaslatok a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni védelemről szóló törvény módosításainak részét képezik, amelyeket szerdán hagyott jóvá a kormány. A belügyminisztérium szerint a változtatások indokát a Moneyval bizottság Szlovákiára vonatkozó negatív értékelése adta. A nemzetközi szervezet kritikát fogalmazott meg Szlovákia elégtelen intézkedéseivel kapcsolatban a készpénzforgalom ellenőrzésére, amelyet gyakran illegális tevékenységekre, például emberkereskedelemre, fegyver- vagy kábítószer-kereskedelemre használnak fel.
„Szlovákia készpénzellenőrzésének nem megfelelő kezelése tükröződött a minősítés leminősítésében” – tette hozzá a minisztérium.
Új kötelezettségek és uniós irányelvek
A módosított törvény többek között bevezeti a ‘magas kockázatú országban letelepedett személy’ fogalmát, és szabályozza a határokon átnyúló levelezési kapcsolatokkal kapcsolatos kötelezettségeket. További új kötelezettségek vonatkoznak a kriptoeszköz-szolgáltatókra, akiknek intézkedéseket kell bevezetniük a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatok mérséklésére.
A törvény a ‘végső haszonhúzó’ fogalmát is kiegészíti a más államok joga szerint létrehozott trösztök esetében. Ezen túlmenően a szlovák ellenőrző hatóságok kötelesek lesznek együttműködni más uniós tagállamok ellenőrző hatóságaival és az Európai Központi Bankkal.
Röviden
Az új jogszabály bevallási kötelezettséget vezet be a 10 000 eurónál nagyobb összegű készpénz uniós határokon át történő szállítása esetén, és módosítja a kriptoeszköz-szolgáltatókra vonatkozó szabályokat. A cél a pénzmozgások ellenőrzésének fokozása, valamint a terrorizmus finanszírozása és a tiltott bevételek tisztára mosása elleni küzdelem.
